女性受害人被“杀猪盘”骗走259万元 温州警方端掉境外特大新型诈

  9月8日下午,温州市公安局召开“云剑”追逃联合行动新闻发布会,通报温州警方开展“云剑”追逃联合行动成效,并公布50名重大在逃人员悬赏公告。记者从发布会上了解到,目前已抓获行动逃犯742名,其中诈骗类逃犯105名,潜逃两年以上的63名,境外18名。全市逃犯存量相比年初减少了926名,下降幅度为32.6%,创历史新低,“云剑行动”战果显著。

  发布会上,瓯海警方详细介绍了这起“杀猪盘”圈套诈骗案件境外劝投经过:据了解,2018年12月29日,该案受害人林某来公安机关报案,称自己被人引诱到境外“FONNA JUDD”股指平台买卖股指,总计被骗259万余元。

  接案后,瓯海公安分局成立专案组迅速展开侦查。根据林女士被骗资金的流向情况,民警发现这些资金被人以多次多笔的方式转账到多个银行账户和第三方支付公司。而且,这些银行账户还牵涉多起全国各地的诈骗案件,疑似有专业的洗钱团伙操作,追查难度极大。

  该团伙通过前期“打量”“炸群”等方式找到目标客户,随后组织所谓的操盘“老师”负责开直播间“授课”,并利用境外平台虚拟买卖,最后由控盘手控盘导致客户爆仓。经初步计算,仅2018年10至12月期间,该平台就诈骗受害人100余人,总涉案金额高达1200万人民币。

  随着侦查的深入,专案组发现该犯罪团伙的窝点盘踞在柬埔寨金边一带。该团伙以湖北籍男子孙某为首,成员达20余人。2019年2月27日至3月5日,专案组赶赴武汉市江岸区,先后抓获任某、丁某、熊某、朱某等4名犯罪嫌疑人。6月下旬,专案组再次抓获该团伙成员叶某、韩某。经审讯,上述人员均如实供述了在柬埔寨以团伙形式从事诈骗的犯罪事实。

  该团伙虽然已有多名成员落网,但仍有部分人员潜逃,有的甚至逃往境外的东南亚柬埔寨等国家。为尽快将犯罪嫌疑人绳之以法,7月中旬,专案组再次前往武汉,成功劝投了团伙成员杨某某、陈某。同时,民警还把最高检、最高法、公安部联合发布的《关于敦促在人员投案自首的通告》发给了涉案人员家属,获得了在逃人员家属的理解与信任。在专案组的耐心工作下,孙某等10名潜逃东南亚的团伙成员决定回国投案自首。

  警方介绍,“杀猪盘”是近几年以来在东南亚地区兴起的新型电信网络赌博诈骗,通俗点讲就是婚恋投资诈骗。该类诈骗案中犯罪嫌疑人通常在国内各大婚恋交友网站、社交平台寻找作案的“目标”,然后以婚恋交友为幌子,诱骗受害人登陆到东南亚博彩网站进行投资,犯罪嫌疑人通过人工后台操作博彩网站进行诈骗。被骗的受害人他们称为“猪仔”,建立恋爱关系的过程称为“养猪”,最后进行诈骗称为“杀猪”。此类“杀猪盘”的受害群体以单身女性为主,年龄集中在25岁至40岁,一旦上当受骗将造成重大财产损失。这里我们公安机关提醒广大人民群众,为了避免落入“杀猪盘”圈套。

  警方提醒,大家一定要提高自我防范意识,对于那些只存在于虚拟聊天软件中所谓的“多金暖男”、“时尚美女”等,只要他们提到“跨国”、“博彩软件”、“投资平台”、“系统漏洞”等关键词,就要提高警惕,保护好自己个人信息,切忌财迷心窍、色令智昏。同时,那些所谓网络博彩稳赚不赔等说法,也都是诈骗分子设下的陷阱,所有互联网上投注赌博的行为均属违法。

  1、蔡瑞方,女,1964年10月06日出生,户籍地:湖北省蕲春县刘河镇方铺村五组44号,身份证号码:740。联系人:叶浪潮,联系电话: 。

  2、金阿五,男,1962年11月22日出生,户籍地:浙江省温州市鹿城区五马街道屯前街52号,身份证号码:632。联系人:陈光,联系电话: 。

  3、彭红军,男,1976年05月08日出生,户籍地:四川省蓬安县建设南路373号2幢1单元6号,身份证号码:478。联系人:戈坚,联系电话:。

  4、陆福鹏,男,1964年01月27日出生,户籍地:浙江省温州市鹿城区南汇街道中岸巷30号,身份证号码:338。联系人:滕腾,联系电话: 。

  5、李瑞莹,女,1984年12月20日出生,户籍地:海南省海口市美兰区海甸五西路安置小区20-401室,身份证号码:144。联系人:李盛凯,联系电话:。

  6、陈超,男,1976年02月24日出生,户籍地:浙江省温州市鹿城区松台街道百里西路双桂小区7幢1801室,身份证号码:81X。联系人:姚依伟,联系电话: 。

  7、覃琴,女,1971年6月23日出生,户籍地:湖北省利川市建南镇白竹坝村一组11号,身份证号码:261。联系人:黄永咏,联系电话: 。

  8、高俊杰,男,1983年2月14日出生,户籍地:湖北省汉川市刘家隔镇小兴村老虾子地34号,身份证号码:414。联系人:杨章样,联系电话: 。

  9、郑友谊,男,1972年12月02日出生,户籍地:浙江省温州市瓯海区潘桥街道河西村河西路19号,身份证号码:717。联系人:徐业,联系电话: 。

  10、张小微,女,1969年06月11日出生,户籍地:浙江省温州市瓯海区梧田街道龙霞生活区南华小区4幢,身份证号码:28X。联系人:李秀明,联系电话: 。

  11、廖文其,男,1964年05月03日出生,户籍地:浙江省温州市瓯海区娄桥街道上汇村,身份证号码:774。联系人:郑子路,联系电话: 。

  12、柯卫星,男,1985年10月23日出生,户籍地:湖北省阳新县排市镇中山村石旧组,身份证号码:712。联系人:薛成门,联系电话:。

  13、明细龙,男,1986年12月03日出生,户籍地:湖北省阳新县排市镇泉山村团墩44号,身份证号码:711。联系人:杨建妙,联系电话:。

  14、张赛君,女,1975年03月25日出生,户籍地:湖南省安化县长塘镇罗溪村羊撞第二村民组42号,身份证号码:327。联系人:张璞,联系电话:。

  15、孙达銮,男,1981年10月10日出生,户籍地:浙江省平阳县腾蛟镇南陀村,身份证号码:037。联系人:陈国艇,联系电话: 。

  16、谢炳钢,男,1982年10月02日出生,户籍地:浙江省平阳县麻步镇西村村,身份证号码:311。联系人:胡事化,联系电话: 。

  17、谢炳铁,男,1984年9月11日出生,户籍地:浙江省平阳县麻步镇西村村,身份证号码:314。联系人:胡事化,联系电话: 。

  18、金显同,男,1969年04月13日出生,户籍地:浙江省平阳县水头镇上店村,身份证号码:316。联系人:曾上明,联系电话: 。

  19、刘海洪,男,1989年04月23日出生,户籍地:湖南省邵东县宋家塘街道办事处高塘村7组8号,身份证号码:251。联系人:许益标,联系电话: 。

  20、李碧刚,男,1973年4月8日出生,户籍地:贵州省关岭布依族苗族自治县上关镇场坝村五组7号,身份证号码:639。联系人:叶飞力,联系电话: 。

  21、孙克万,男,1974年1月10日出生,户籍地:四川省大竹县高明乡土堡村3组,身份证号码:47X。联系人:李岳,联系电话: 。

  22、王宝英,女,1992年10月20日出生,户籍地:福建省上杭县泮境乡泮境村洋丰路34号,身份证号码:12X。联系人:金荣伟,联系电话: 。

  23、管华,男,1973年9月29日出生,户籍地:江西省泰和县马市镇江滨村桥头石滩三组25号,身份证号码:851。联系人:金荣伟,联系电话:。

  24、管祥,男,1995年3月1日出生,户籍地:江西省泰和县马市镇江滨村图塘四组38号,身份证号码:816。联系人:池向真,联系电话: 。

  25、宋晓亭,女,1990年3月10日出生,户籍地:黑龙江省巴彦县龙庙镇冬青村腰窝棚屯,身份证号码:22X。联系人:余成华,联系电话:。

  26、郑荣敬,男,1983年1月7日出生,户籍地:福建省尤溪县中仙乡苏峰村浦洋柄2号,身份证号码:556。联系人:余成华,联系电话:。

  27、张小青,女,1980年05月06日出生,户籍地:湖南省桑植县凉水口镇泉门口村黎家坡组177号,身份证号码:101。联系人:王兴貌,联系电话: 。

  28、曹海钢,男,1981年01月06日出生,户籍地:湖北省阳新县兴国镇原种场良荐湖队,身份证号码:47X。联系人:石泼泼,联系电话: 。

  29、林伟涛,男,1988年9月1日出生,户籍地:广东省惠来县靖海镇城西居委会下街仔11号,身份证号码:399。联系人:石泼泼,联系电话: 。

  30、季洪钻,男,1952年06月25日出生,户籍地:浙江省温州市鹿城区五马街道胜利路五马花园407室,身份证号码:013。联系人:汤裕文,联系电话:。

  31、陈炳棣,男,1978年08月22日出生,户籍地:浙江省平阳县鳌江镇下埕村,身份证号码:036。联系人:董慧峥,联系电话:。

  32、陈松树,男,1963年07月31日出生,户籍地:浙江省泰顺县三魁镇黄沙坑村小门外,身份证号码:130。联系人:叶常情,联系电话:。

  33、岳朝阳,男,1994年10月16日出生,户籍地:贵州省赫章县财神镇岳家坡村沟边组,身份证号码:617。联系人:夏钧,联系电话:。

  34、文浩,男,1991年03月12日出生,户籍地:湖南省桃江县石牛江镇田庄湾村檀树嘴村民组,身份证号码:852。联系人:陈宪,联系电话。

  35、刘雄,男,1986年08月02日出生,户籍地:浙江省乐清市大荆镇盘黄村,身份证号码:812。联系人:蒋龙,联系电话。

  36、郑千法,男,1973年07月12日出生,户籍地:浙江省乐清市虹桥镇沙河路5号,身份证号码:059。联系人:彭晓周,联系电话。

  37、刘旭东,男,1947年9月27日出生,户籍地:浙江省乐清市北白象镇马路角村,身份证号码:912。联系人:徐升,联系电话。

  38、顾建峰,男,1977年12月03日出生,户籍地:浙江省乐清市磐石镇北街北路174号,身份证号码:211。联系人:胡志利,联系电话。

  39、石朋伟,男,1992年09月08日出生,户籍地:河北省任丘市麻家坞镇南马庄689号,身份证号码:334。联系人:戚宝松,联系电话。

  40、杜志才,男,1972年12月21日出生,户籍地:湖南省华容县注滋口镇均和村五组,身份证号码:091。联系人:王美沟,联系电话: 。

  41、杨生要,男,1987年02月17日出生,户籍地:湖南省泸溪县小章乡白泥塘村三组,身份证号码:031。联系人:郑武,联系电话:。

  42、王晓忠,男,1972年11月12日,户籍地:浙江省温州市鹿城区五马街道广场路广信大厦1幢2603室,身份证号码:615。联系人:蒋雪对,联系电话:。

  43、季文批,男,1968年12月25日,户籍地:浙江省永嘉县金溪镇茶一村永青路5-1号,身份证号码:678。联系人:王众,联系电话: 。

  44、戚宣仁,男,1977年11月29日,户籍地:浙江省永嘉县桥下镇泾渭路1弄2号,身份证号码:093。联系人:王众,联系电话: 。

  45、罗序强,男,1990年10月07日,户籍地:福建省浦城县濠村乡濠村村庵厝弄24号,身份证号码:914。联系人:厉晓文,联系电话: 。

  46、杨邦政,男,1975年04月10日出生,户籍地:四川省珙县王家镇鱼田村7组42号,身份证号码:219。联系人:林圣军,联系电话: 。

  47、杨邦洪,男,1966年07月25日出生,户籍地:四川省珙县王家镇鱼田村4组20号,身份证号码:231。联系人:林圣军,白小姐论坛,联系电话: 。

  48、林天冻,男,1977年08月25日出生,户籍地:浙江省平阳县萧江镇落马村,身份证号码:410。联系人:李华强,联系电话: 。

  49、何静,男,1979年09月07日出生,户籍地:广西壮族自治区玉林市福绵区福绵镇中坡村车前七社67号,身份证号码:710。联系人:董加晓,联系电话:。

  50、曾瑞云,男,1992年05月24日出生,户籍地:浙江省瑞安市安阳街道聚鑫城3幢一单元801室,身份证号码:319。联系人:郭钦龙,联系电话: 。